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積微成著，匠心致遠。2024年4月，中銀律師事務所進行2023年度優(yōu)秀案例評選活動。為展示卓越成果、激發(fā)創(chuàng)新思維、推動行業(yè)發(fā)展，我們開展了優(yōu)秀案例系列分享，希望通過分享實務經驗，為各位法律從業(yè)者提供啟迪。

本期摘錄由中銀深圳謝蘭軍、鄭明偉、毛春華、莫俊炫律師承辦的入選優(yōu)秀案例《深圳市某有限公司單位行賄罪涉案企業(yè)合規(guī)案件（第三方監(jiān)控人）》的案例分析報告。

01案例簡介

2011年至2020年，深圳市某有限公司（下稱“涉案主體”）為旗下的城市更新項目保證金處理、合作展期、項目呈報審批、舊改項目承攬等方面謀取不正當利益，先后向涉案人員輸送價值超過一千萬元人民幣的財物。

2022年11月，中銀深圳接受深圳市第三方監(jiān)督評估機制管委會的指派，作為本案的第三方監(jiān)控人。

02辦案意見

涉案企業(yè)刑事合規(guī)案件的考察重點包括違法行為停止情況及原因分析、合規(guī)計劃制定及落實情況等方面其中企業(yè)拯救價值是重點考察要素之一。

本所律師啟動辦案流程后，調查得知涉案企業(yè)可能屬于城市更新項目公司。一般城市更新項目公司的企業(yè)價值在于落實城市更新項目，其存在意義與價值則區(qū)別于常規(guī)企業(yè)。

針對涉案企業(yè)的拯救價值問題，經本所律師調查了解，涉案企業(yè)在城市更新領域具備一定的實踐經驗，同時培養(yǎng)了數(shù)名行業(yè)人才。另外，涉案企業(yè)的城市更新項目的推行與當?shù)匕l(fā)展息息相關，如在無法確保有效銜接新的項目主體的條件下，涉案企業(yè)被定罪或停止運營，當?shù)氐某鞘懈马椖靠赡軙瓉磔^長的停滯時間，可能會在當?shù)卦斐梢欢ǖ纳鐣堋?

因此，本所律師結合涉案企業(yè)的行業(yè)特點重點考察了其企業(yè)價值（包括項目價值及項目后的企業(yè)價值），以及涉案企業(yè)的業(yè)務合規(guī)性（包括業(yè)務審批、財務審批等環(huán)節(jié)）。

03裁決結果

中銀深圳發(fā)揮第三方監(jiān)控人的監(jiān)督指導作用，向涉案企業(yè)提出整改建議，監(jiān)督涉案企業(yè)探索現(xiàn)有業(yè)務中的可持續(xù)發(fā)展價值，充分發(fā)揮企業(yè)自身在領域內的行業(yè)積累及經驗，探討突破“項目公司”的可能性。最終，經召開合規(guī)驗收聽證會，涉案企業(yè)獲予合規(guī)驗收通過。

04案例評析

本案中，中銀深圳作為第三方監(jiān)控人，以拯救愿意整改且有社會價值的涉案企業(yè)為目標，在了解到涉案企業(yè)的特殊性質后，充分發(fā)揮監(jiān)督職責、指導職責，深入了解涉案企業(yè)的真實情況、企業(yè)價值，指導涉案企業(yè)積極探索企業(yè)價值，履行第三方監(jiān)控人職責，并避免地方城市更新項目停滯，具備突出的社會效應。